公告日期：2024-12-07

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-050
山东玉龙黄金股份有限公司

关于收购石墨项目签署股份购买协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东玉龙黄金股份有限公司（简称“公司”）全资子公司 NQM Gold 2 Pty
Ltd（以下简称“NQM 公司”）与 Triton Minerals Limited（以下简称
“催腾矿业”）全资子公司 Triton Minerals Management FZE（以下简
称“催腾管理公司”）及 Triton United Limited（以下简称“催腾联合
公司”）签署《股份购买协议》，公司拟通过 NQM 公司收购 Grafex Limited
和 KweKwe Graphite Limited（以下统称为“项目公司”）70%股权，以
获得莫桑比克安夸贝石墨项目采矿特许权、眼镜蛇平原石墨项目采矿特
许权、尼坎达山和尼坎达西石墨项目相关的知识产权和钻探岩心资产，交
易价格为 17,000,000 澳元。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

过去 12 个月内，经董事会审议通过，公司与催腾矿业就项目公司收购签
署了绑定备忘录，转让价格合计不超过 17,000,000 澳元，公司与其他关
联方未发生与本次交易类型相关的关联交易。

本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公
司股东大会进行审议。

一、 关联交易概述

为进一步拓展公司在“一带一路”国家的矿业布局，提升新能源新材料矿产
二十二次会议审议通过《关于签署股份购买协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 NQM 公司与催腾矿业全资子公司催腾管理公司及催腾联合公司签署
《股份购买协议》，以 17,000,000 澳元收购 Grafex Limited 和 KweKwe Graphite
Limited（统称为“项目公司”）70%股权，获得安夸贝石墨项目采矿特许权、眼镜蛇平原石墨项目采矿特许权，以及尼坎达山和尼坎达西石墨项目相关的知识产权和钻探岩心资产。本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告的评估值为定价依据，经协商后确定，不高于项目公司 70%股权的评估价值，定价合理公允。

公司董事张鹏在催腾矿业担任董事职务，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议、独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会审计委员会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，关联董事对本次交易已回避表决，本次交易无需提请公司股东大会进行审议。

截至本次关联交易披露日，过去 12 个月内，公司与催腾矿业就项目公司收购签署绑定备忘录,转让价格合计不超过 17,000,000 澳元；过去 12 个月内公司未与不同关联人发生上述交易标的类别相关的关联交易。

二、 关联人介绍

（一）关联人关系介绍

本次交易对手方催腾管理公司和催腾联合公司均由催腾矿业 100%持股，催腾矿业是一家在澳大利亚证券交易所上市的矿业勘探和开发公司，公司董事张鹏在催腾矿业担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.催腾管理公司是一家注册于阿拉伯联合酋长国的公司，成立于 2018 年 5 月
2 日，持有位于非洲莫桑比克的 Grafex Limited 20%股权、持有 KweKwe Graphite
Limited 20%股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，催腾管理公司资产总额 1,417.87 万元，净资产-
3.32 万元；截止 2024 年 6 月 30 日，资产总额 1,521.89 万元，净资产-1.83 万
元。

2.催腾联合公司是一家注册于阿拉伯联合酋长国的公司，成立于 2014 年 8 月
10 日，持有位于非洲莫桑比克的 Grafex Limited 80%股权、持有 KweKwe Graphite
Limited 80%股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，催腾联合公司资产总额 5,671.50 万元，净资产-
13.27 万元；截止 2024 年 6 月 30 日，资产总额 6,087.58 万元，净资产-7.3……
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