公告日期：2024-12-11

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会会议资料

二○二四年十二月十八日

目录

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 ......1
宁波舟山港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程及相关事项 ......3
议案一：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案......6

宁波舟山港股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2024年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年12月18日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

七、本次大会审议的议案均为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

本次大会对中小投资者单独计票的议案是：1.00。

本次大会不涉及需关联股东回避表决的议案。

八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和
《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案须采取“累积
投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或
监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投
票选举数人。

九、按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结
果由计票、监票小组推选代表宣布。

十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

宁波舟山港股份有限公司
2024 年 12 月 18 日

宁波舟山港股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2024年12月18日（星期三）09：30

（三）会议地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议室

（四）股权登记日：2024年12月11日（星期三）

（五）会议召开方式：现场方式

（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

（七）会议出席对象

1、2024 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

（一）登记办法

1、出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东
账户卡、本……
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