公告日期：2024-12-14

陕西黑猫焦化股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月

2024 年第三次临时股东大会

会议议程

1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性2、大会主持人宣布股东大会开始
3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、大会主持人宣读股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣布会议闭幕

议案目录

【议案 1】《关于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》...4
【议案 2】《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》...... 11
【议案 3】《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》......14【议案 4】《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》...16
【议案 5】《关于第六届非独立董事和监事薪酬的议案》......18
【议案 6】《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》......19

【议案 1】

《关于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》

各位股东、股东代表：

现将公司制订的 2025 年度融资预算及担保安排方案（包括子公司）提请审议，具体内容详见本议案附件。

公司 2025 年度融资预算及担保安排方案涉及控股股东等关联方为公司或子公司融资提供担保，公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

根据《公司章程》有关规定“公司在连续 12 个月内的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%的担保，股东大会审议时应当以特别决议通过”。由于公司预计 2025 年度对外担保总额（106.81 亿元）已经超过最近一期经审计总资产的30%，股东大会表决时应以特别决议审议通过。

本议案已经公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。
附件：《陕西黑猫 2025 年度融资预算及担保安排方案》

附件：

陕西黑猫焦化股份有限公司

2025 年度融资预算及担保安排方案

根据公司日常生产经营及主营业务发展需要，结合公司 2025 年度资金需求，公司及各子公司 2025 年度融资预算及担保安排方案如下：

单位：人民币亿元

序 2024 年 2025 年

号 融资机构 已授信 拟申请 2025 年融资主要担保方式及担保安排

额度 额度

陕西黑猫焦化股份有限公司（陕西黑猫）

1 中国农业银行 1.53 1.53 1.陕西海鑫能源有限公司（连带责任保证）

2.陕西黑猫焦化股份有限公司（设备抵押）

2 中国银行 0.30 0.00 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任
保证）

1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任
3 中国工商银行 0.60 0.50 保证）

2.陕西黑猫焦化股份有限公司（土地房产抵押）

1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任
4 中信银行 0.90 1.00 保证）

2.韩城市黄河置业有限责任公司（商会大厦抵押）

5 长安银行 1.00 1.00 陕西紫兆装备股份有限公司（土地房产抵押）

6 交通银行 ……
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