公告日期：2024-12-14

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-057

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日

至 2024 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》 √

5 《关于第六届非独立董事和监事薪酬的议案》 √

6 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 √

累积投票议案

2.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事（6）人

2.01 非独立董事候选人张林兴 √

2.02 非独立董事候选人乔继岗 √

2.03 非独立董事候选人王文军 √

2.04 非独立董事候选人刘芬燕 √

2.05 非独立董事候选人李朋 √

2.06 非独立董事候选人李斌 √

3.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

3.01 独立董事候选人张学华 √

3.02 独立董事候选人王鹏 √

3.03 独立董事候选人赵普生 √

4.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选监事（3）人

4.01 非职工代表监事候选人范小艺 √

4.02 非职工代表监事候选人李博 √

4.03 非职工代表监事候选人程浪辉 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案……
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