公告日期：2024-12-14

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-054
陕西黑猫焦化股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

一、董事会换届相关情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名张林兴先生、乔继岗先生、王文军先生、刘芬燕女士、李朋先生、李斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张学华先生、王鹏先生、赵普生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件），由股东大会选举决定。三位独立董事候选人均具备任职资格，其中独立董事候选人王鹏为会计专业人士。上述三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

公司将于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会进行上述董事会换届选举。此次股东大会选举的6名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起3年。

二、监事会换届相关情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2
名。公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关
于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，决议提名范小艺先生、李博
先生、程浪辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会选举
决定。公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第六届职工代表大会 2024 年第五次会议，
选举梁社林先生、杨宏涛先生担任公司第六届监事会职工代表监事（监事候选人简历详见本公告附件）。

公司将于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会进行上述非职
工代表监事换届选举，此次股东大会选举的 3 名非职工代表监事与以上 2 名职工代表监事将共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日

附件：

1、陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会

非独立董事候选人简历

张林兴，男，1971 年出生，大专学历，中级经济师。2011 年 1 月至 2024 年 7
月任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018 年 3 月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长；2024 年 2 月至今任海南黑猫国际贸易有限公司执行董事；
2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理；2022 年 6 月至今
任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长。

乔继岗，男，1972 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。2019 年 1 月至今
任陕西商储物流有限公司董事长；2019 年 8 月至今任陕西商储物流有限公司党委
书记；2020 年 12 月至 2023 年 11 月任陕西省物资产业集团总公司党委书记；2020
年 12 月至 2023 年 12 月任陕西省物流集团有限责任公司总经理助理、陕西省物资
产业集团总公司总经理；2023 年 12 月任陕西省物流集团有限责任公司党委委员。2021 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。

王文军，男，1967 年出生，大专学历，高级政工师。2019 年 12 月至 2020 年
9 月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部负责人；2020 年 9 月至 2023 年 11
月任陕西省物流集团有限责任公……
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