公告日期：2024-11-29

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-050
陕西黑猫焦化股份有限公司

关于预计公司与关联方日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议。

●交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、为支持公司在新疆的项目建设，公司股东陕西省物资产业集团总公司（简称“物产集团”）及其控股股东陕西省物流集团有限责任公司（简称“物流集团”）发挥其资金优势、物流生态链及物流平台优势，由物产集团协助公司落实新疆当地子公司所需相关设备的采购需求，预计采购金额为5,044.25万元（不含税），物产集团给予新疆黑猫煤业有限公司、新疆黑猫煤化工有限公司及其下属子公司账期优惠、运输保障等优惠条件。

2、2023年12月，公司全资子公司新疆黑猫煤业有限公司收购了新疆神新阳霞矿业有限责任公司（简称“阳霞矿业”），为加快阳霞矿业煤矿建设，相关矿建及安装工程拟由新疆神新发展有限责任公司矿建分公司（简称“神新矿建”）总承包。神新矿建的总公司新疆神新发展有限责任公司（简称“神新发展”）具有壹级矿山工程施工总承包资质。神新矿建目前承建有多个项目，且地处新疆当地，便于后续阳霞煤矿的工程实施，本次工程金额预计为12,844.04万元（不含税），具体价款以最终结算为准。

2024年11月28日，公司召开的第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关
于预计公司与关联方日常关联交易的议案》，同意新疆黑猫煤业、新疆黑猫煤化及
其下属子公司与物产集团之间采购设备5,044.25万元（不含税），关联董事王文军、
乔继岗已回避表决；同意阳霞矿业相关矿建及安装工程由神新矿建承包，金额为
12,844.04万元（不含税），关联董事张林兴、李朋已回避表决，该议案以5票同意、
0票反对、0票弃权审议通过。

本次预计关联交易事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议
通过，同意将《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》提交公司董事会审
议。

本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据
《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次预计关联交易事项
无需提交公司股东大会审议。

（二）本次预计日常关联交易情况

单位：万元（不含税）

关联交 交易 2024 年预 本次增加 本次增加后 1-9月实

易类别 关联人 内容 计金额 金额 预计发生金 际发生 增加原因
额 金额

向关联 物产集 设备 支持公司
人购买 团 采购 5,272.86 5,044.25 10,317.11 0.00 在新疆的
商品 项目建设

向关联 神新矿 矿建 加快阳霞
人购买 建 工程 0.00 12,844.04 12,844.04 0.00 矿业煤矿
服务 建设

公司与物产集团2024原预计的设备采购关联交易为：公司全资子公司内蒙古
黑猫煤化工有限公司以5,272.86万元（不含税）向物产集团全资子公司陕西省物资
再生利用有限公司采购干熄焦相关设备，该事项已经公司第五届董事会第三十九
次会议审议通过。

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕西省物资产业集团总公司

1.关联方……
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