公告日期：2024-12-11

隆基绿能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......3
2024 年第一次临时股东大会参会须知 ......5
议案一：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 ......6
议案二：关于 2025 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案 ......10
议案三：关于 2025 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案 ......12
议案四：关于 2025 年为光伏贷业务提供保证金担保的议案 ......19
议案五：关于 2025 年使用自有资金进行委托理财的议案 ......22议案六：关于 2021 年度可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金用于永久补充流动资金的议案 ......24

隆基绿能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间:2024 年 12 月 30 日 14:00

网络投票时间:

① 通过交易系统投票平台：

2024年12月30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

② 通过互联网投票平台：2024年12月30日 9:15-15:00

③ 现场会议地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂菲朗酒店

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）股东在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程：

一、大会主持人宣布公司 2024 年第一次临时股东大会开始。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

2 关于 2025 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案

3 关于 2025 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案

4 关于 2025 年为光伏贷业务提供保证金担保的议案

5 关于 2025 年使用自有资金进行委托理财的议案

6 关于2021年度可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金用于永久补充流动资金的议案

四、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）。

五、中小股东发言。

六、与会股东逐项进行投票表决。

七、统计表决结果。

八、由监票人代表宣读表决结果。

九、大会主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。

隆基绿能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见同日披露的相关公告）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、股东要求在股东大会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，发言时应先报告股东姓名。

四、主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答……
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