公告日期：2024-12-11

中国国际金融股份有限公司

关于隆基绿能科技股份有限公司

全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的核査意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对隆基绿能全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可[2020]1092 号文核准，隆基绿能获准向社会公开发行面值
总额 5,000,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年（以下简称“2019 年度可转换公司
债券”）。公司已于 2020 年 7 月 31 日实际发行 5,000 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，募集资金总额人民币 5,000,000,000 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行
费用后实际净筹得募集资金人民币 4,955,482,500 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月
6 日汇入本公司募集资金专户，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0699 号验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

上述募集资金主要用于投资建设银川年产 15GW 单晶硅棒和硅片项目、年产 5GW 单
晶电池项目（原“西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目”，经公司第四届董事会 2022年第二次会议审议通过的《关于变更 2019 年可转债募投项目实施主体、实施地点的议案》，项目名称变更为“年产 5GW 单晶电池项目”）和嘉兴光伏年产 10GW 单晶组件项
目。银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目已于 2021 年 4 月达到预定可使用状态，原西安
泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目已于 2020 年 12 月达到预定可使用状态，嘉兴光伏年产

10GW 单晶组件项目的资产已于 2024 年 3 月达到预定可使用状态。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司 2019 年度可转换公司债券募集资金存放情况如下：
单位：万元

户名 开户银行 存储余额 账户性质

银川隆基光伏科技有限公司 中国工商银行西安东大街支行 397.40 活期存款

陕西隆基乐叶光伏科技有限 中信银行西安太白北路支行 3,232.36 活期存款
公司

嘉兴隆基光伏科技有限公司 中国建设银行股份有限公司西安唐延 28,662.28 活期存款
路支行

隆基绿能科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司西安唐延 已销户 活期存款
路支行

总计 32,292.04

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

1、企业名称：隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）

2、成立时间：2015 年 2 月 27 日

3、注册资本：360000 万元人民币

4、法定代表人：钟宝申

5、注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 8369 号

6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备销售；合同能源管理；电子产品销售；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，……
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