公告日期：2024-12-31

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-069

重庆钢铁股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大
会、第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁股
份有限公司会议中心二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2024 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 1,634

其中：A 股股东人数 1633

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,180,127,954

其中：A 股股东持有股份总数 2,179,579,129

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 548,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 24.6293

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 24.6231

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0062

2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 1633

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,179,579,129

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 26.2169
A 股股份总数的比例（%）
2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 548,825

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 0.1020
H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集、董事长王虎祥先生主持，会议的召集召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事宋德安、林长春、周平因公未能出席本
次会议，已履行请假手续。
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事吴小平、李怀东、郭亮因公未能出席本
次会议，已履行请假手续。
3、公司总裁孟文旺、高级副总裁兼董事会秘书匡云龙出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

2024 年第二次临时股东大会

1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,169,457,518 99.5356 4,165,201 0.1911 5,956,410 0.2733

H 股 548,825 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 2,170,006,343 99.5357 4,165,201 0.1911 5,956,410 0.2732
合计
2、 议案名称：关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况……
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