公告日期：2025-01-16

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-003
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,914

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 414,511,758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.1413

注：公司有表决权股份总数为公司总股本扣除回购股份数量。
(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；

4、公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 402,163,112 97.0209 11,803,946 2.8476 544,700 0.1315

2、 议案名称：《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管
理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 402,808,512 97.1766 11,149,046 2.6896 554,200 0.1338

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有
关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 402,890,012 97.1962 11,052,546 2.6664 569,200 0.1374

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于<赤峰吉隆

黄金矿业股份有限

1 公司第三期员工持 211,752,517 94.4897 11,803,946 5.2672 544,700 0.2431
股计划（草案）>及

其摘要的议案》

《关于<赤峰吉隆

黄金矿业股份有限

2 公司第三期员工持 212,397,917 94.7776 11,149,046 4.9750 554,200 ……
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