公告日期：2025-01-08

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-002
陕西建设机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 07 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 452

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,910,945

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 10.6491
比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,526,895 93.9444 4,922,340 5.5362 461,710 0.5194

2、议案名称：关于提请股东大会延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办

理有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 83,508,195 93.9234 4,917,840 5.5311 484,910 0.5455

(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

关于延长向特定对象

1 发行股票股东大会决 13,321,830 72.2173 4,922,340 26.3144 461,710 2.4683
议有效期的议案

关于提请股东大会延

2 长向特定对象发行股 13,303,130 71.1173 4,917,840 26.2903 484,910 2.5923
票相关事项授权董事

会办理有效期的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案为普通表决事项，表决结果同意票超过有效表决票半数获得通过。

2、本次会议第一、二项议案因涉及关联事项，关联股东公司实际控制人陕西煤业

化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份

422,129,823 股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、李博

2、律师见证结论意……
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