公告日期：2024-12-13

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并
实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇鸿集团”）拟
与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）进行
资产置换，拟置入资产为苏豪控股直接持有的江苏有色金属进出口有限公
司（以下简称“江苏有色”）100.00%股权，拟置出资产为公司持有的江
苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称“汇鸿中嘉”）54.00%股权、
直接持有的江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司（以下简称“汇鸿瑞
盈”）55.00%股权。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

交易作价及支付：本次交易价格以经国资备案的资产评估报告的评估结果
为依据。根据金证（上海）资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估
基准日 2024 年 9 月 30 日，江苏有色 100.00%股权评估价值为 44,999.29
万元，汇鸿瑞盈 55.00%股权评估价值为 10,670.00 万元，汇鸿中嘉 54.00%
股权评估价值为 32,886.00 万元。置入资产与置出资产的差额 1,443.29
万元列示为汇鸿集团对苏豪控股的其他应付款，待全部置换资产交割后再
对往来款进行最终结算。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。本次交易标
的公司评估报告尚需国资有权部门完成评估备案程序。

本次交易已经公司经独立董事专门会议审议通过，经第十届董事会第三十
次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，关联董事刘明毅先生、董
亮先生回避表决。

截至本次关联交易（不含本次交易），过去 12 个月内公司与苏豪控股及
其控制的其他企业之间发生的与本次交易类别相同的关联交易 1 次，交易
金额为 14,664.84 万元。

本次交易尚未签订正式股权转让协议，最终交易对价以双方签署正式的股
权转让协议为准；本次交易尚需经有权批准单位进行批准，存在一定的不
确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意相关投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易概况

2023 年 7 月，根据《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的
通知》(苏国资[2023]65 号)，江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）控制下五家省属贸易企业进行重组整合。江苏省国资委持有的苏汇资管 100%股权无偿划转给苏豪控股，公司加入苏豪控股。

本次无偿划转后，苏豪控股下属企业涉及贸易相关业务，与公司业务存在相同或相似的情况。根据以上情况，苏豪控股出具《避免同业竞争的承诺函》，苏豪控股将自取得汇鸿集团控制权之日起三年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。苏豪控股形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工，汇鸿集团将专注于以大宗商品相
关业务为主。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 17 日、7 月 22 日、7 月 25
日、7 月 31 日、8 月 4 日、10 月 30 日、12 月 6 日和 12 月 30 日在上海证券交易
所网站披露的《关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-041）、《关于控股股东股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2023-043）、《收购报告书摘要》《收购报告书》、《关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-044）、《关于控股股东国有股权拟无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-059）、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2023-068）、《关于公司控股股东承诺履行情况的进展公告》（公告编号：2023-079）。

根据推进情况，苏豪控股拟与公司进行资产置换。拟置入资产为苏豪控股直
接持有的江苏有色 100.00%股权、江苏省对外经贸股份有限公司 85.88%股权，以及直接和通过其全资子公司江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司间接持有的紫金财产保险股份有限公司合计 2.33%股权；拟置出资产为公司持有的汇鸿中嘉54.00%股权、直接持有的江苏汇鸿汇升投资管……
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