公告日期：2024-12-31

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-048
北矿科技股份有限公司

关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司北矿机电（沧州）有限公司（以下简称“沧州公司”）与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）通过公开招标签署了《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目 EPC 总承包合同》，由于项目工程量大，项目施工过程中出现增项，经双方协商签订《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目 EPC 总承包合同补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议金额为人民币 7,353,746.44 元（含税）。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决；公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过本次交易；本次交易无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，除在股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的非日常关联交易累计 4 次、累计金额 6,422.55 万元（含本次），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。过去 12 个月内，公司与不同关联人未发生交易类别相关的交易。

1、原合同的签署情况

2021 年 9 月，沧州公司对智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目 EPC
总承包进行了公开招标，招标文件于 2021 年 9 月 8 日在河北省招标投标公共服
务平台公示，2021 年 9 月 29 日开标，经过公开招标、评标等工作，确定第一中
标候选人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：中建筑港集团有限公司），结
果在河北省招标投标公共服务平台公示，公示期满后于 2021 年 10 月 9 日在河北
省招标投标公共服务平台发布中标结果公告并发出中标通知书，确定中标人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：中建筑港集团有限公司），中标金额 2.85亿元，相关招标文件、中标候选人、中标通知书等均已按规定在河北省招标投标公共服务平台公示。

2021 年 11 月 2 日，沧州公司作为发包人与承包人矿冶集团（联合体成员：
中建筑港集团有限公司）签订了《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目EPC 总承包合同》，合同金额为人民币 2.85 亿元（含税）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定，该次控股股东矿冶集团参与公开招标而导致的关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。原合同的签订符合相关法律法规的规定。

2、补充协议的签署情况

因本建设项目工程量大，项目施工过程中出现增项，经双方协商，在原有合同基础上增加项目，包括预留场地平整、展厅施工等，沧州公司和矿冶集团（联
合体成员：中建筑港集团有限公司）于 2024 年 12 月 30 日签订《智能矿冶装备
产业基地和研发中心建设项目 EPC 总承包合同补充协议》，补充协议金额为人民币 7,353,746.44 元（含税）。

（二）关联交易情况

矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于
全资孙公司与控股股东签订 EPC 总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事
项进行了审议，全体独立董事一致同意全资孙公司与控股股东签订 EPC 总承包合同补充协议。

截至本公告披露日，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

矿冶集团持有公司 47.53%股权，为公司控股股东。

（二）关联方基本情况

公司名称：矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000400000720M

法定代表人：韩龙

注……
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