公告日期：2024-11-21

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-032
中国电影股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

交易相关方简称及相关释义

中国电影、公司 指 中国电影股份有限公司

中影 CINITY 指 中影华夏电影科技（北京）有限公司

中影科技 指 中影科技（北京）有限公司

华夏电影 指 华夏电影发行有限责任公司

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

重要内容提示：

交易内容：公司之间接控股子公司中影 CINITY 全体股东拟按股比进行
等比例减资。减资完成后，中影 CINITY 注册资本由 40,000 万元减少至 20,000
万元，各股东持股比例不变。

本次交易构成关联交易。过去 12 个月内，不含本次交易，公司与同一关
联方未发生非日常关联交易，公司与其他关联方也未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

本次交易不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司通过全资子公司中影科技间接持有中影 CINITY80%股权，华夏电影持有中影 CINITY20%股权，各股东认缴注册资本已全部实缴到位。中影 CINITY 经过 8 年运营发展，主营的 CINITY 产品已进入成熟期，账面货币资金充足且暂时

比例减资，将中影 CINITY 注册资本由 40,000 万元减少至 20,000 万元，减资金
额按股比返还各股东方。

根据《上市规则》的规定，华夏电影为公司之关联方，本次减资构成关联交
易。2024 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《控
股子公司减资暨关联交易》的议案。关联董事对本议案回避表决，非关联董事一致同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，不含本次交易，公司与华夏电影未发生非日常关联交易，公司与其他关联方也未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联人基本情况

公司名称：华夏电影发行有限责任公司

统一社会信用代码：91110108751345157J

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：300,000 万元

成立日期：2003 年 5 月 29 日

法定代表人：白轶民

注册地址：北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼 901

主营业务：进口、国产影片发行。

主要股东：第一大股东为国家广播电视总局机关服务中心，持有 20%股份。
主要财务数据（未经审计）：华夏电影截至 2024 年 6 月 30 日的总资产为
48.88 亿元，净资产为 35.75 亿元；2024 年上半年营业收入 7.18 亿元，净利润
435.07 万元。

关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书任月女士担任华夏电影副董事长，根据《上市规则》的规定，华夏电影为公司之关联方。

经查询，华夏电影资信情况良好、经营状况正常，未被列入失信被执行人。
三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易为公司与关联人向共同投资企业减资之关联交易。交易标的为中影CINITY 注册资本，产权清晰，不存在抵押、质押及其他权属限制情况。标的企业不属于失信被执行人，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，或妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的企业基本情况

公司名称：中影华夏电影科技（北京）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 10 月 31 日

注册资本：40,000 万元

法定代表人：王蓓

注册地址：北京市西城区新德街 20 号甲 20 号楼 6 层

主营业务：高新技术格式电影研发、技术集成、设备销售、技术服务等。
股权结构：公司通过中影科技间接持有中影 CINITY80%股权，华夏电影直接持有中影 CINITY20%股权。

主要财务数据：

项目（万元） 2023 年 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。