公告日期：2024-12-21

湖南郴电国际发展股份有限公司2024 年第一次临时股东大会资料
2024 年 12 月

目 录

1.会议须知...... --1
2.会议议程...... --3
3.议案一《关于修订<公司章程>的议案》......4
4.议案二《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》......1045.议案三《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》----1326.议案四《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议
案》......136

湖南郴电国际发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。

一、会议组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集，会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

2、本次会议的出席人员是：截止 2024 年 12 月 25 日下午收盘后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他中介机构人员。

二、会议表决方式

本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，会议审议的议案采取累积投票制度和非累积投票制度两种方式。具体如下：

（一）现场会议投票表决方式

1、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议案采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。

3、股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票的议案应在表决票中每项议案相应的“ 同意”、“反对”、“弃权”选项位置处打√确认。对于累积投票制选举董事、监事的议案，现场参会的股东或股东代理人对议案进行表决时，应填报投给候选人的选举票数，股
东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。

（二）网络投票表决方式

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、表决统计及表决结果的确认

1、本次股东大会计票监票小组由 2 名股东代表、1 名监事及 1 名
公司律师组成，其中计票人 2 名，由 1 名股东代表和公司律师担任，监票人 2 名，由公司监事和 1 名股东代表组成，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。

2、由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

四、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

五、其他事项

公司董事会聘请湖南天地人律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

2024 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14 点 30 分

二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
三、主持人：公司副董事长雷运明先生
四、会议议程：
1.主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
2.律师审查出席股东参会资格；
3.主持人宣布大会开始；
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5.审议《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》；
6.审议《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》；
7.审议《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；
8.股东及股东代理人发言；
9.全体股东对……
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