公告日期：2024-12-17

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-033

中海油能源发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店 悦府
1+2
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 601

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,821,911,199

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 86.7862

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司代行董事长周天育先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事张伟先生，独立董事宗文龙、王月永先
生因公务原因未出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪俊先生因公务原因、许金良先生因个
人原因未出席会议；
3、 董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议；
4、 副总经理王伟先生、黄小龙先生、吕长龙先生，财务总监种晓洁女士列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 462,314,476 88.5810 58,605,623 11.2290 991,100 0.1900

2、 议案名称：关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 462,393,176 88.5961 58,701,523 11.2474 816,500 0.1565

3、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 8,820,606,489 99.9852 588,510 0.0066 716,200 0.0082

4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 8,820,702,589 99.9862 567,210 0.0064 641,400 0.0074
……
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