公告日期：2024-11-28

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-030
中海油能源发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理需要，结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等监管法规变化，公司拟对《公司章程》中第一百八十一条、第一百八十二条、第二百一十条、第二百一十一条进行修订，主要修订内容为：对照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，修订完善《公司章程》中关于利润分配决策程序等内容。具体内容如下：

修订前 修订后

第一百八十一条 公司股东大会对利 第一百八十一条 公司股东大会对利
润分配方案作出决议后，公司董事会 润分配方案作出决议后，或公司董事
1 须在股东大会召开后 2 个月内完成股 会根据年度股东大会审议通过的下
利（或股份）的派发事项。 一年中期分红条件和上限制定具体
方案后，须在 2 个月内完成股利(或股
份)的派发事项。

第一百八十二条 公司的利润分配政 第一百八十二条 公司的利润分配政
策为： 策为：

…… ……

(三)利润分配的具体规划 (三)利润分配的具体规划

1.现金分红的具体条件 1.现金分红的具体条件

公司拟实施现金分红的，应同时满足 公司拟实施现金分红的，应同时满足
以下条件： 以下条件：

(1)公司该年度实现的可分配利润（即 (1)公司该年度实现的可分配利润（即 2 公司弥补亏损、提取公积金后所余的 公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值； 税后利润）为正值；

(2)审计机构对公司该年度财务报告 (2)审计机构对公司该年度财务报告
出具标准无保留意见的审计报告； 出具标准无保留意见的审计报告；
(3)公司无重大投资计划或重大现金 (3)公司无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生（募集资金项目除 支出等事项发生（募集资金项目除
外）。重大投资计划或重大现金支出 外）。重大投资计划或重大现金支出
是指：公司未来十二（12）个月内拟 是指：公司未来十二（12）个月内拟
对外投资、收购资产、购买设备或对 对外投资、收购资产、购买设备或对

修订前 修订后

外偿付债务累计支出（剔除募集资金 外偿付债务累计支出（剔除募集资金支出）达到或超过公司最近一期经审 支出）达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十（30%）。 计净资产的百分之三十（30%）。

2.利润分配的期间间隔 2.利润分配的期间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，原 司将积极采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司 则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需 董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。 求情况提议公司进行中期现金分红。
3.利润分配的具体政策 3.利润分配的具体政策

公司应保持利润分配政策的连续性 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足前述现金分红条件 与稳定性，在满足前述现金分红条件情况下，每年以现金方式分配的利润 情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的的合并报表中归 不少于当年实现的合并报表中归属属于母公司股东的净利润的百分之 于母公司股东的净利润的百分之十十（10%）；最近三年以现金方式累计 （10%）；最近三年以现金方式累计分分配的利润不少于最近三年实现的 配的利润不少于最近三年实现的年
年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 均可分配利润的百分之三十（30%）。
（30%）。 公司董事会应当综合考虑行业特……
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