公告日期：2024-10-31

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-038
东方证券股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日

至 2024 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √ √

累积投票议案
2.00 《关于选举公司第六届董事会董事（非独 应选非独立董事（9）人
立董事）的议案》

2.01 执行董事候选人龚德雄 √ √

2.02 执行董事候选人鲁伟铭 √ √

2.03 执行董事候选人卢大印 √ √

2.04 非执行董事候选人谢维青 √ √

2.05 非执行董事候选人杨波 √ √

2.06 非执行董事候选人石磊 √ √

2.07 非执行董事候选人李芸 √ √

2.08 非执行董事候选人徐永淼 √ √

2.09 非执行董事候选人任志祥 √ √

3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的 应选独立董事（5）人
议案》

3.01 独立董事候选人吴弘 √ √

3.02 独立董事候选人冯兴东 √ √

3.03 独立董事候选人罗新宇 √ √

3.04 独立董事候选人陈汉 √ √

3.05 独立董事候选人朱凯 √ √

4.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监 应选股东代表监事（4）人
事的议案》

4.01 股东代表监事候选人刘炜 √ √

4.02 股东代表监事候选人杜心红 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。