公告日期：2024-11-29

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-143
转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
23 日发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知。公司第五届董
事会第三十四次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应
参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2024-144 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-146 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日

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