公告日期：2024-11-15

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2024-139
重庆建工集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大 1596 号建工产业大厦 4 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,463

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,479,542,654

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 77.7970

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事、总经理周进先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长孙立东先生因工作原因未能出席
本次股东大会；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,477,821,154 99.8836 842,700 0.0569 878,800 0.0595

2、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,477,986,854 99.8948 823,800 0.0556 732,000 0.0496

3、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,477,813,454 99.8831 880,100 0.0594 849,100 0.0575

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

2 关于公司吸收合并全资子 106,972,5……
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