公告日期：2024-09-12

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-106
转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
5 日发出召开第五届监事会第二十六次会议的通知。公司第五届监
事会第二十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应
出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年中期投资调整计划的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司参股设立子公司的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会
2024 年 9 月 12 日

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