公告日期：2024-09-12

章 程
二〇二四年九月

目 录

章 程......1
第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 党委会......22
第六章 董事会......25

第一节 董 事...... 25

第二节 独立董事...... 28

第三节 董事会...... 31

第七章 总经理及其他高级管理人员......36
第八章 监事会......38

第一节 监 事...... 38

第二节 监事会...... 39

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任......44

第十章 通知和公告...... 45

第一节 通 知...... 45

第二节 公告......46

第十一章 劳动用工...... 46
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......47

第十三章 修改章程...... 49
第十四章 附 则......50

第一章 总 则

第一条 为维护重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引（2022 年修订）》《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2010]217 号《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆建工集团有限责任公司整体变更设立股份有限公司有关事宜的批复》，依法整体变更设立；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为：915000002028257485。

第三条 公司于2017年1月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 18150
万股，于 2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：重庆建工集团股份有限公司

英 文 全 称 ： CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING
GROUP CORPORATION LIMITED

第五条 公司住所：重庆市两江新区金开大道 1596 号

邮政编码：401122

第六条 公司注册资本为人民币 1,814,500,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 法定代表人，由代表公司执行公司事务的董事担任。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及董事会聘任的其他人员。
第十二条 根据《公司法》《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，开展党的活动。党委是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接……
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