公告日期：2025-01-16

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

增加部分募投项目实施地点的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，就爱柯迪关于增加部分募投项目实施地点事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），公司向特定对象发行股票66,371,681 股，募集资金总额为人民币 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币 13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币1,186,472,778.48 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

根据公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公司公开发
行募集资金扣除发行费用后将投资用于以下项目：

单位：万元

项目 投资总额 募集资金承诺投资总额

新能源汽车结构件及三电系 123,300.00 118,647.28
统零部件生产基地

二、本次增加部分募投项目实施地点的情况

（一）本次增加部分募投项目实施地点的原因

公司为进一步提升生产及管理效率，推动募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合募投项目实施进展情况，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，拟对“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”
在原实施地点“墨西哥瓜纳华托州 Irapuato 市的 Castro del Río VI - Phase 1”的
基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于“墨西哥瓜纳华托州 Irapuato 市
的 Av. Río San Lorenzo 1541, ParqueTecnoindustrial Castrodel Río”，两地点紧密
相邻，有利于加快推进募投项目实施进度并有效满足生产经营需要，实现公司资源合理配置。

（二）本次增加部分募投项目实施地点的具体情况

项目名称 增加前实施地点 增加后实施地点

墨西哥瓜纳华托州Irapuato市
的Castro del Río VI - Phase

新能源汽车结构件及三电系 墨西哥瓜纳华托州 Irapuato 1；

统零部件生产基地 市的 Castro del Río VI - Phase 墨西哥瓜纳华托州Irapuato市
1 的Av. Río San Lorenzo 1541,
Parque Tecnoindustrial Castro
del Río

三、本次增加部分募投项目实施地点对公司的影响

本次“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”募投项目增加实施地点未改变募集资金投资项目的实施主体、建设内容和实施方式，不会对上述投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和……
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