公告日期：2024-12-28

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-046
西安银行股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十五次会议
的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现
场方式召开，李超监事主持会议，本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于西安银行股份有限公司业务连续性专项检查报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司监事会专项检查工作办法>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了 2024 年三季度全面风险管理评估、2023 年关联交
易专项检查落实情况、声誉风险相关制度修订及重点工作情况、预期
信用损失法重要政策重要模型及关键参数等报告。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会
2024 年 12 月 27 日

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