公告日期：2024-09-24

中泰证券股份有限公司
2024 年第三次临时股东会

会议材料

2024 年 10 月·济南

目 录

公司 2024 年第三次临时股东会会议议程......1
公司 2024 年第三次临时股东会会议须知......2议案 1：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票

股东会决议有效期的议案...... 4
议案 2：关于提请股东会授权董事会全权办理本次

向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案......5

中泰证券股份有限公司

2024 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:30

会议地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、宣布会议现场出席情况

四、审议议案

五、推举计票人、监票人

六、投票表决

七、休会（汇总统计现场及网络投票结果）

八、宣布表决结果

九、宣读法律意见书

十、宣布会议结束

中泰证券股份有限公司

2024 年第三次临时股东会会议须知

为维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，制定会议须知如下：
一、本次会议期间，请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，遵守会议纪律。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东需要在会上发言，应于会议开始前填写“股东发言登记表”；股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。

五、本次会议的现场会议采取记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席本次会议的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票
平台及投票方法详见公司于 2024 年 9 月 24 日披露的《中泰证券股份
有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。

关于延长公司向特定对象发行 A 股股票

股东会决议有效期的议案

各位股东：

公司于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 19 日、2023 年 9 月 22
日、2023 年 10 月 10 日分别召开第二届董事会第六十九次会议、2023
年第二次临时股东大会、第二届董事会第七十一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述会议决议，本次发行的股东会决议有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

鉴于本次发行的股东会决议有效期将于近期到期，为保持本次发行相关工作的延续性和有效性，公司提请股东会同意将本次发行的股东会决议有效期，延长至自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于前述有效期内取得相关监管部门对本次发行的审核同意或批复文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。除延长前述有效期外，本次发行的其他事项和内容保持不变。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

请审议。

关于提请股东会授权董事会全权办理

本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
各位股东：

为有序推进本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》……
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