公告日期：2024-12-05

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-050

财达证券股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期
即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《财达证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照程序推进董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 人组成，其中非独立董事 7 人（含

1 名职工代表董事），独立董事 4 人。2024 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第

三十二次会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，董
事会同意提名张明先生、王陇刚先生、庄立明先生、孙鹏先生、郭爱文先生、
唐建君女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名李长皓先生、王慧霞女士、韩永强先生、贺季敏女士为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
上海证券交易所已对独立董事候选人任职材料审核无异议。

上述董事候选人待公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产
生的职工代表董事一并组成第四届董事会，第四届董事会任期自股东大会审议
通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 人组成，其中公司职工代表担任

的监事 2 人。2024 年 12 月 4 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过《关
于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名苏动先生、李建海先生、苏新娣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。

上述监事候选人待公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成第四届监事会，第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《财达证券股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司和证券基金经营机构董事、监事的情形，具备证券基金经营机构董事、监事任职资格和条件，均未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其中，独立董事候选人与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，符合相关法律法规、规范性文件关于独立董事任职资格及独立性要求。

为保证公司董事会、监事会工作的连续性，在本次换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会将依照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履职。公司对第三届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

张明先生，1968 年 8 月出生，硕士研究生，中级经济师，中国国籍，无境
外永久居留权

1993 年 8 月至 1996 年 8 月，任河北新兴铸管石家庄公司办公室主任；1996
年8 月至 2002 年 3 月，历任河北财达证券公司办公室职员、石家庄和平东路证券
营业部经理、公司总经理助理、经纪业务部经理；2002 年4 月至2010 年 2 月，历
任河北财达证券经纪有限责任公司总经理助理、经纪业务部经理、业务总监、副
总经理、董事会秘书；2010 年 2 月至2016 年 7 月，历任财达证券有限责任公司副
总经理、董事会秘书、总经理、董事、党委常委；2016 年 7 月至 2021 年 8 月，任
财达证券股份有限公司总经理、副董事长、董事、董事会秘书、党委常委；2021
年8 月至 2022 年 2 月，任财达证券股份有限公司总经理、副董事长、董事、党委
常委；2022 年 2 月至 2024 年 2 月，任财达证券股份有限公司党委副书记、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。