公告日期：2003-09-24

证券代码：600895证券简称：张江高科编号：临2003-022

上海张江高科技园区开发股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月23日在上海张江体育休闲中心召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共53人,代表股份787,265,629股,占公司股份总数的64.7598%,符合《公司法》及其他有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈剑波先生主持。经与会股东认真审议,大会表决通过了如下议案：

1、《关于授权董事会通过适当的方式增资中芯国际的议案》

同意：787,259,218股,占与会股东所持表决权的99.9993%；

反对：4,311股,占与会股东所持表决权的0.0005%；

弃权：2,100股,占与会股东所持表决权的0.0002%；

2、《授权董事会进行短期投资的议案》

同意：787,223,459股,占与会股东所持表决权的99.9948%；

反对：31,970股,占与会股东所持表决权的0.0040%；

弃权：10,200股,占与会股东所持表决权的0.0012%；

3、《公司以自有资产作抵押向银行申请贷款的议案》

同意：787,244,023股,占与会股东所持表决权的99.9974%；

反对：19,506股,占与会股东所持表决权的0.0024%；

弃权：2,100股,占与会股东所持表决权的0.0002%。

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所朱林海律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法、有效。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2003年9月24日

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