公告日期：2003-05-17

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的公告

本公司二届十次董事会会议决定召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

一、会议时间、地点和会议期限

会议时间：2003年6月17日(星期二)上午10：00

会议地点：上海张江体育休闲中心(春晓路81号)

会议期限：半天

二、会议议程

1.选举陈剑波先生为公司董事

2.选举王宗光女士为公司独立董事

三、会议出席对象：

2003年6月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

四、会议登记办法：

1、社会公众股东持本人股票帐户及身份证,受托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户,法人股东代表持营业执照复印件、法人代表授权委托书(加盖公章)、出席人身份证及持股证明办理登记手续。

2、登记时间：2003年6月17日9：30―10：00

3、登记地点：上海张江体育休闲中心(春晓路81号)

(交通：大桥五线、大桥六线至泾牛路站)

联系电话：(021)50803199

五、本次股东大会不发放礼品(含有价证券),与会者食、宿及交通费用自理。

本次股东大会全部会议材料将在本次大会召开前至少五个工作日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2003年5月17日

附：授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

委托人持股数：委托人股票帐户：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：

上海张江高科技园区开发股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年5月16日以通讯表决方式召开。公司七名董事均参加了会议,与会董事一致表决通过了如下议案：

1.提名陈剑波先生为公司第二届董事会董事候选人

2.提名王宗光女士为公司第二届董事会独立董事候选人

3.关于召开公司2003年第一次临时股东大会的有关事宜

公司独立董事万曾炜、李志文对提名公司董事、独立董事候选人事项均表示同意。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2003年5月17日

附件1、陈剑波先生简历

陈剑波,男,1965年3月出生,博士,教授,博士生导师。曾任上海交通大学电子信息学院院长助理,上海交大慧谷信息产业股份有限公司董事、总经理,上海交通大学信息安全学院副院长,上海科技投资公司副总经理。现任上海张江(集团)有限公司党委书记、总经理。

附件2、王宗光女士简历

王宗光,女,1938年4月出生,教授,博士生导师。曾任上海市新材料研究中心副理事长、上海交通大学党委副书记。现任上海交通大学党委书记、全国政治协商会议委员、上海市汽车工程学会副理事长、中国材料学会理事。

附件3、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事提名人声明

提名人上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会现就提名王宗光女士为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东,也不是公司前……
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