公告日期：2024-08-24

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，公司紧紧围绕“大力提高上市公司质量，坚决将投资者利益放在更加突出位置”的目标要求，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、助力科技创新，加快转型发展

近年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕服务国家战略性新兴产业、牢牢把握高质量发展主题，围绕价值创造、提升产业服务能级和核心竞争力，以集成电路为核心领域，生物医药、人工智能等高潜能未来产业为储备，逐步实现“科技产业投资控股集团”的战略转型目标，并把深耕产业作为公司的使命与职责，为建设现代化产业体系提供新动力。
（一） 科技产业投资

2024 年，公司将充分发挥张江高科园区品牌和产业基因优势，锁定集成电路等硬科技领域作为主要赛道，通过投孵联动培育项目、深入产业链找寻项目、打造基金矩阵覆盖项目、延伸投后赋能项目等方式不断助力产业技术实现突破，完善生产要素创新型配置。

公司将继续围绕张江浩珩、张江浩成两大投资平台，结合 895 孵化器“基地+基金+创业营”三位一体的模式，健全各阶段项目投资基金及投后赋能服务。在现有的PE 及 VC 投资基金基础上，联合社会资本共同设立“张江燧玥基金”，用于支持早期创新型、科技型企业成长所需，强化科技要素和金融资本的对接。通过整合 895 创业营及 895 基地孵化创新资源，努力打造市级高质量孵化器、高水平创新创业服务机构。

（二） 集成电路全产业链服务

产业空间服务 公司将重点推进“上海集成电路设计产业园、张江城市副中心、张江西北区”三大区域内项目的空间开发。同时，辐射张江科学城内周浦、康桥板块，重点围绕集成电路材料及装备两大细分领域，打造材料装备产业园，与成熟的芯片设计园区实现优势互补、南北联动发展，进一步构建张江科学城功能完善、可
持续发展的集成电路产业集群体系。

产业运营服务 公司以上海集成电路设计产业园为引领，通过搭建产业平台，带动产业链上下游企业集聚落地。推进张江首个芯片测试公共服务平台建设，为中小芯片设计企业提供优质的测试方案服务及小批量工程服务。打造张江“芯人才服务平台”，围绕产业人才“引、育、留”工作，不断推动人才链与产业链、创新链深度融合。

同时，公司将以“软硬结合”的宣传矩阵，打响产品活动品牌。通过最专业的上海集成电路产业展厅、高端集成电路领袖峰会、常态化的沙龙峰会及全国性大型产业峰会，打造多样化、高频度的产业生态活动赋能企业快速发展。

二、完善公司治理，强化“关键少数”责任

（一） 优化决策流程，厘清治理主体权责边界

公司持续完善治理体系,公司党委主导修订了“三重一大”集体决策制度，明确党委会、股东会、董事会、经理层的决策事项范围。研究制定党委前置研究讨论公司重大问题的“正面清单”，共 9 大类 35 项，既将党委参与重大经营管理事项决策制度化、清单化，彰显“把方向、管大局、保落实”的领导作用，又充分保障董事会、经理层的决策权限，推动公司各治理主体各司其职、各负其责，实现了加强党的领导与完善公司治理的融合统一。

（二） 深化公司治理，加强董事会建设

在党委确定的大方向下，董事会以专业化、规范化为导向，充分发挥“定战略、作决策、防风险”关键作用。符合公司运营发展的需要，公司长期以来形成了外部董事占多数的治理架构，董事会成员中既包括审计财务、资本运作、规划创新产业等领域的国内权威专家，也包括科技行业实业企业家和熟悉政府运作管理方面的专业人才。董事会的专业化、多元化构成为公司正在进行的转型发展提供了强劲的指导和支撑。

2024 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了公司《独立董事
工作制度》，为公司独立董事有效履职提供制度保障，通过事前沟通、现场调研、独立董事专门会议、投资者交流等形式，公司独立董事将进一步发挥和强化参与决策、监督制衡的作用。

（三） 完善公司内控体系，确保公司高质量发展

公司重视内控体系建设，依法依规强化“关键少数”责任。结合新《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》的实施，公司董事、监事、高级管理人员积极参加上海证监局、上海证券交易所等举办的相关培训，不断提升自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

公司内控管理遵循“服务大局、围绕中心、风险……
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