公告日期：2024-06-29

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-028

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒
店一楼致远厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 799,367,030

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.6157

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事 Li Ting Wei 先生因工作安排冲突
未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事夏杰先生因工作安排冲突未出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 799,233,930 99.9833 29,900 0.0037 103,200 0.0130

2、 议案名称：2023 年度监事会报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 799,233,930 99.9833 29,900 0.0037 103,200 0.0130

3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 799,233,930 99.9833 29,900 0.0037 103,200 0.0130

4、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 790,682,252 98.9135 8,461,678 1.0585 223,100 0.0280

5、 议案名称：2023 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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