公告日期：2024-06-08

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-027

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日13 点 30 分

召开地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会报告 √

2 2023 年度监事会报告 √

3 2023 年年度报告及摘要 √

4 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 √

5 2023 年度利润分配方案 √

6 关于聘任2024年度公司财务审计机构和内部控 √

制审计机构的议案

7 关于公司 2024 年度存量资金管理的议案 √

8 关于申请发行直接融资工具的议案 √

9 关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案 √

10 关于提请股东大会批准2024年中期现金分红条

件并授权董事会制定并实施2024年中期现金分 √

红具体方案的议案

累积投票议案

11.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 应选董事（3）人

11.01 选举刘樱女士为公司第九届董事会董事 √

11.02 选举何大军先生为公司第九届董事会董事 √

11.03 选举俞家祥先生为公司第九届董事会董事 √

12.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

12.01 选举高永岗先生为公司第九届董事会独立董事 √

12.02 选举张鸣先生为公司第九届董事会独立董事 √

12.03 选举吕巍先生为公司第九届董事会独立董事 √

13.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事（2）人

13.01 选举鲍纯谦先生为公司第九届监事会监事 ……
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