公告日期：2024-03-30

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等各项规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2023 年履职情况汇报如下：一、审计委员会成员个人基本情况：

公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事张鸣先生、Li Ting Wei 先生、吕巍先生。主任委员由具有丰富的财务管理专业经验的独立董事张鸣先生担任。

张鸣，男，1958 年 5 月出生,博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历
任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、上工申贝（集团）股份有限公司等公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

Li Ting Wei，男，1962 年 5 月出生，博士。1998 年 4 月至 2002 年 6 月任
朗讯科技技术代表，2002 年 7 月至 2010 年 5 月任美国 Qualcomm 公司上海分公
司负责人，2010 年 5 月至 2013 年 7 月任美国 Marvell 公司中国区总经理，2013
年 7 月至 2016 年 3 月任美国 Broadcom 公司全球销售高级副总裁、大中华区总
裁，2016 年 10 月至 2018 年 7 月任歌尔股份销售副总裁。2020 年 1 月起任恩智
浦大中华区主席，本公司第八届董事会独立董事。

吕巍，男，1964 年 12 月出生，博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系
教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、浙江一鸣食品股份有限公司公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

二、审计委员会 2023 年履职情况

1、会议召开情况

2023 年度，公司审计委员会共召开五次会议，具体情况如下：

会议 会议召开时间 会议内容

审计委员会听取了年报审计机构对公司 2022 年度财
务报表及内部控制审计工作的情况汇报，同时审议以
下议案：

第八届董事会审计委 一、2022 年年度报告

员会第八次会议 2023 年 3 月 30 日 二、2022 年度内部控制自我评价报告

三、关于聘任 2023 年度公司财务审计机构和内部控
制审计机构的议案

四、2022 年度审计委员会履职报告

第八届董事会审计委

员会第九次会议 2023 年 4 月 28 日 2023 年第一季度报告

第八届董事会审计委 2023 年半年度报告

2023 年 8 月 23 日

员会第十次会议
第八届董事会审计委

员会第十一次会议 2023 年 10 月 24 日 2023 年第三季度报告

第八届董事会审计委 听取年报审计机构对公司 2023 年报及内部控制报告
员会第十二次会议 2023 年 12 月 27 日 审计计划的汇报

2、履职情况

公司董事会审计委员会严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，
履行相关职责，具体包括以下几个方面：

（1） 监督及评估外部审计工作

本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，2023
董事会审计委员会提议继续聘请毕马……
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