公告日期：2026-09-04

中国航发动力股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料

中国航发动力股份有限公司 2026 年第三次临时股东会

会 议 材 料

2026 年 9 月 11 日

中国航发动力股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调整至静音状态。

中国航发动力股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料

会议议程

会议时间：2026 年 9 月 11 日 14 点 30 分

会议地点：西安市未央区公司科教文中心第二会议室

具体议程：

序号 内容

第 1 项 宣布会议开始

第 2 项 主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权
的股份总数；介绍董事、高管列席情况及律师见证情况

第 3 项 审议议案一：《关于公司本部相关资产组无偿划转至全资子公
司的议案》

第 4 项 参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事和高管解答问题

第 5 项 现场股东投票表决

第 6 项 工作人员统计表决票

第 7 项 宣读投票表决结果和会议决议

第 8 项 见证律师宣读法律意见书

第 9 项 签署会议决议及有关资料

第 10 项 宣布会议结束

议案一

中国航发动力股份有限公司

《关于公司本部相关资产组无偿划转至全资子公司的议案》
各位股东及股东代表：

为理顺中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）管理架构，优化内部资源配置，进一步提高经营决策效率，促进航空发动机事业高质量发展，拟将公司本部航空发动机生产制造相关资产组无偿划转至全资子公司西安红旗航空发动机有限公司（以下简称西安红旗），并将相关业务、人员一并转入西安红旗。

本次无偿划转不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次无偿划转的划入方为公司全资子公司，不构成《股票上市规则》规定的关联交易。

一、必要性分析

(一)理顺架构，服务主业发展战略

公司将本部相关资产、业务划转至西安红旗后，西安红旗、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中国航发南方工业有限公司等 4 户中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)的航空发动机生产制造主机厂为公司全资子公司，各主机厂之间发展定位更加清晰、业务架构更加合理。
(二)提高融资能力，实现国有资本保值增值

无偿划转完成后，公司可以充分发挥上市公司平台作用，整合中国航发内外部优质资源，持续优化产业体系布局，促进国有资产保值增值。

(三)降低企业参与市场竞争的法律风险

根据招标投标相关法律法规，存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。将公司本部资产划入西安红旗后，能够规避母、子公司未来参与市场竞争的法律风险。

二、本次无偿划转各方的基本情况

（一）划出方基本情况

1.企业名称：中国航发动力股份有限公司

2.统一社会信用代码：91610112243870086Q

3.注册资本：266,559.4238 万元人民币

4.注册地址：陕西省西安市未央区徐家湾

5.企业类型：股份有限公司

6.成立日期：1993 年 12 月 23 日

7.法定代表人：牟欣

8.营业期限：长期

9.经营范围：一般经营项目：从事各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃汽轮机及零部件的设计、实验、研制、生产、装配、试车、维修、营销和售后服务业务；从事航空发动机技术衍生产品的研制、实验、开发、……
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