公告日期：2025-01-08

中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料

中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

会 议 材 料

2025 年 1 月 13 日

中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调整至静音状态。

中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料

会议议程

会议时间：2025 年 1 月 13 日下午 14 点 30 分

会议地点：西安市徐家湾公司科教文中心第二会议室

具体议程：

序号 内容

第 1 项 宣布会议开始

主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权
第 2 项 的股份总数；介绍董事、监事出席会议情况；介绍列席高管及
律师情况

审议议案

第 3 项 议案 1《关于修订议事规则的议案》

议案 2《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

第 4 项 参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高管解
答问题

第 5 项 现场股东投票表决

第 6 项 工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进
行汇总

第 7 项 主持人宣布投票表决结果

第 8 项 宣读投票表决结果和会议决议

第 9 项 见证律师宣读法律意见书

第 10 项 签署会议决议及有关资料
第 11 项 宣布会议结束

议案一

中国航发动力股份有限公司

《关于修订议事规则的议案》

各位股东及股东代表：

2024年12月5日，《公司章程》（2024年修订版）已经公司2024年第三次临时股东会审议通过后正式生效，结合《公司章程》并根据有关法律法规、规范性文件最新要求，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》（以下简称议事规则）进行全面修订。具体详见《中国航发动力股份有限公司董事会议事规则》（见附件1）、《中国航发动力股份有限公司股东会议事规则》（见附件2）。

本议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议。

2025 年 1 月 13 日

中国航发动力股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确董事会职责权限，规范董事会议事方式及决策程序，提高董事会运作和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它法律法规的有关规定，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。

第二章 董事

第三条 公司董事的任职条件应符合《公司法》等法律法规及上市公司自律性监管规则的有关规定。独立董事除符合董事任职条件外，还应符合《上市公司独立董事管理办……
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