公告日期：2025-01-07

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2025-001

大晟时代文化投资股份有限公司

关于控股子公司项目中标暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山晟星数字文化有限公司（以下简称“晟星文化”）以参与公开招标方式中标公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）的品牌IP设计开发服务项目，中标价格为452.00万元。晟星文化拟按照招投标流程就上述项目与唐山文旅签订合同。

本次交易构成关联交易，已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次涉及的日常关联交易是晟星文化日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）基本情况

公司控股子公司晟星文化以参与公开招标方式中标公司控股股东唐山文旅的品牌IP设计开发服务项目，中标价格为452.00万元。晟星文
化将根据招投标相关流程与唐山文旅签订相应服务合同。

（二）审议情况

本次交易已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

本次交易已经2025年1月6日召开的公司第十二届董事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事对本次交易回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

（一）唐山文旅基本情况

公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司

统一社会信用代码：91130200677353035M

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋建军

注册资本：318,000 万元人民币

成立日期：2008 年 6 月 16 日

注册地址：唐山路南区建设南路增 45 号

经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅 100%股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。

唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。经核查，唐山文旅不属于失信被执行人。

（二）唐山文旅主要财务数据

单位：万元

2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 7,715,122.82 5,949,734.91

负债总额 3,011,770.33 2,536,534.50

净资产 4,703,352.49 3,413,200.41

2023 年度 2024 年 1-9 月

营业收入 506,779.93 167,730.77

净利润 20,247.83 13,112.74

因晟星文化本次中标控股股东唐山文旅的服务项目涉及金额较小，控股股东唐山文旅财务状况及经营状况良好，具备履约能力。

三、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。