公告日期：2024-11-23

大晟时代文化投资股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 11 月

大晟时代文化投资股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30

二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室三、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
（三）推选监票人；
（四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

1.《关于向控股股东申请借款的议案》；
（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
（六）宣布股东大会表决办法；
（七）现场投票表决并进行监票、计票工作；
（八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
（九）监票人宣布会议表决结果；
（十）主持人宣读股东大会决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）主持人宣布会议结束。

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2024 年 11 月 22 日

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2024 年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

1.《关于向控股股东申请借款的议案》

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

1.负责“表决票”的核对、发放；

2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；

3.统计清点票数,检查每张“表决票”是否符合规定要求；

4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。
四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。
五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

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2024 年 11 月 22 日
议案一：《关于向控股股东申请借款的议案》；

各位股东、股东代表：

一、关联交易事项概述

（一）基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确保各项经营业务的顺利开展。公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过人民币6,000 万元的借款，借款额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根据实际经营的资金需求，可以分单笔或多笔等形式向唐山文旅在上述 6,000 万元的借款额度内申请借款，并与其签订相应的《借款协议》，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，实际发生的借款金额以届时签订的《借款协议》为准。

此前，控股股东唐山文旅已履行内部决策程序，同意向上市公司提供总额度
不超 3 亿元的借款事宜。其中：公司于 2024 年 7 月 31 日召开的第十一届董事会
第二十六次会议审议通过了向控股股东申请不超过人民币 6,000 万元的借款额度。现根据公司经营资金需求，拟在上述 3 亿元额度借款额度内再新增 6,000 万元借款额度（即公司累计向控股股东申请 1.2 亿元借款额度）并提交股东大会审议。若后续向控股股东的借款超过已履行审议程序的借款额度，公司将另行履行决策程序。

（二）审议情况

本次借款已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。

本次借款已经 2024 年 11 月 13 日召开的公司第十二届董事会第一次会议及
第十二届监事会第一次会议审议通过。

详见2024年11月14日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

（三）前期接受借款的情况……
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