公告日期：2025-01-03

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-001 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司关于 2024 年第四季度可转债
转股及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次可转债转股情况

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）自 2024 年 10 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日期间，共有 10,000.00 元“众和转债”转换为公司股票，本次
因转股形成的股份数量为 1,442 股，占“众和转债”转股前（2023 年 12 月
31 日）公司已发行股份总额的 0.00%；截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有
190,109,000.00 元“众和转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数
量为 27,003,941 股，占“众和转债”转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已
发行股份总额的 2.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“众和转债”
金额为 1,184,891,000.00 元，占公司可转债发行总额的 86.17%。

本次股票期权行权情况：

公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个行权期可
行权数量为 1,278.90 万份，行权期为 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 14
日；首次授予第三个行权期可行权数量为 1,652.80 万份，行权期为 2024 年
11月29日至2025年11月14日；预留授予第二个行权期可行权数量为236.00
万份，行权期为 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 6 月 28 日。

2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，行权并完成股份过户登
记 0 股。截至 2024 年 12 月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 0 股股票，
占本次可行权股票期权总量的 0%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445号文同意注册，公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额137,500.00万元。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕185号文同意，公司发行的1,375万张可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“众和转债”，债券代码“110094”。

根据有关规定和《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“众和转债”转股期为2024年1月24日至2029年7月17日。

（二）可转债转股价格调整情况

“众和转债”的初始转股价格为人民币8.20元/股。因触发“众和转债”转股价格向下修正条款，经公司2024年第一次临时股东大会、公司第九届董事会2024年第三次临时会议审议通过，自2024年2月6日起“众和转债”的转股价格向下修正为7.04 元/股。具体内容详见公司于2024年2月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2024-018号公告。

因公司实施2023年度权益分派，以股权登记日（2024年5月30日）登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），自2024年5月31日起“众和转债”的转股价格调整为6.92元/股。具体内容详见公司于2024年5月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2024-042号公告。

（三）本次可转债转股情况

“众和转债”自2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有10,000.00元“众和转债”转换为公司股票，本次因转股形成的股份数量为1,442股，占“众和转债”转股前（2023年12月31日）公司已发行股份总额的0.00%；截至2024年12月
31日，累计共有190,109,000.00元“众和转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为27,003,941股，占“众和转债”转股前（2023年12月31日）公司已发行股份总额的2.00%。

截至2024年12月31日，尚未转股的“众和转债”金额为1,184,89……
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