公告日期：2025-01-03

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-001

转债代码：110082 转债简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2024 年 12 月
31 日，累计有513,000元宏发转债转换为公司普通股股票，累计转股数8,105 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0011%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为

1,999,487,000 元，占可转债发行总量的 99.9744%。

● 2024 年度第四季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 10,000 元，因转股形成
的股份数量为 280 股。

一、可转债发行上市概况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145 号）核准，于
2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
200,000 万元, 发行期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司
债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券
代码“110082”。

本次发行的可转债开始转股的日期为 2022 年 5 月 5 日，初始转股价格为 72.28 元/股，
最新转股价格为 32.32 元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 30 日起，转股价格调整为
51.32 元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2022-041）。
2、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 15 日起，转股价格调整为
50.96 元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2023-031）。
3、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 20 日起，转股价格调整为
50.52 元/股，详见《关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-032）。

4、因公司股票截至 2024 年 10 月 16 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%的情形， 触发“宏发转债”的转股价格修正
条款。公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定
向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，同意将“宏发转债”的转股价格由 50.52 元/股向
下修正为 32.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《宏发股份：关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》。
二、可转债本次转股情况

“宏发转债”转股期间为：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日

1、自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 10,000 元，因转
股形成的股份数量为 280 股。截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 513,000 元宏发转债已转
换成公司普通股股票，累计因转股形成的股份数量 8,105 股， 累计因转股形成的股份数量占公司可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0011%。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,999,487,000 元，占可转债
发行总量的 99.9744%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 变动后

股份类别 本次可转债转股

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