公告日期：2024-12-14

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-070

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产
生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12月 13 日，公司召开的第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联
交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、李远瞻先生、郭琳女士、丁云光先生表决时进行了回避，由非关联董事参与表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。

同日，公司召开第十一届监事会第三次会议就本议案形成了决议意见：2025 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 定价 2024 年预计金 2024 年 1-10 月

关联交易类别 关联人 关联交易内容 原则 额 发生金额 上年发生金额
（未经审计）

向关联人购买产 厦门彼格科技有 购买设备 市场价格 4907 3048 4161

品 限公司

向关联人销售产 厦门彼格科技有 销售材料 市场价格 70 14 42

品 限公司

向关联人提供劳 厦门彼格科技有 检测费、培训费 市场价格 2 5.5 2

务 限公司 等

其他 厦门彼格科技有 房租、水电费等 市场价格 1 0.2 1

限公司

其他 福建鼎悦体育发 其他 市场价格 0 4 12

展有限公司

合计： 4980 3071.70 4218

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:

公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，是2024年度与关联方可能发生的交易金额，预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。（三）本次日常日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易 关联交易……
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