公告日期：2025-01-09

宁波杉杉股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年一月十五日

宁波杉杉股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025年1月15日13:30。

网络投票起止时间：2025年1月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：

浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。
三、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议议程：

（一） 主持人向大会宣布本次股东大会开始

（二） 会议审议议案

1、关于变更会计师事务所的议案。

（三）股东发言及回答股东提问

（四） 大会议案表决

（五） 监事会召集人宣布表决结果

（六） 大会主持人宣布会议决议

（七） 大会律师见证宣读法律意见书

（八） 主持人宣布会议结束

议案一

关于变更会计师事务所的议案

综合考虑公司业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性，保障宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）年度审计工作顺利开展，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构和内控审计机构。公司已就本次变更事项与前任立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行事前沟通，前任会计师事务所对变更事项无异议。本次拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙 钟建国 上年末合伙人 238 人

人 数量

2023 年末 注册会计师人数 2,272 人

执业人员 签署过证券服务业务审计报告的注册 836 人

数量 会计师人数

2023 年经 业务收入总额 34.83 亿元

审计业务 审计业务收入 30.99 亿元

收入 证券业务收入 18.40 亿元

客户家数 706 家

审计收费总额 7.21 亿元

制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2023 年上 批发和零售业，科学研究和技术服务业，电
市公司 力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环
（含 A、B 涉及主要行业 境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租
股）审计 赁和商务服务业，金融业，房……
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