公告日期：2024-12-14

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-097
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十二届监事会第二次会议通知和材料。会议于 2024 年 12
月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职工
监事 1 人，会议由监事会主席郝智君先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与控股股东及其关联方增加 2024 年度日常关联交易
预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-099）。

（二）审议通过《关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-099）。

（三）审议通过《关于 2025 年度融资及担保额度预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-100）。

（四）审议通过《关于 2025 年度外汇衍生品交易额度预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2024-101）。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次部分募集资金投资项目延期符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金效用，不会对公司生产经营造成不利影响，本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-102）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2024年12月13日

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