公告日期：2024-11-19

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-088
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 157

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 265,108,755

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%） 51.7736

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张平先生、付玉贵先生，独立董事
韦波女士、江华先生、武楠先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邹士学先生、张丽平女士因工作原
因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

1.01 陈易一 264,715,522 99.8517 是

1.02 柴琇 264,593,741 99.8057 是

1.03 任松 264,538,345 99.7848 是

1.04 张平 264,564,917 99.7949 是

1.05 蒯玉龙 264,548,536 99.7887 是

1.06 高文 264,588,674 99.8038 是

2.00、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 江华 264,580,964 99.8009 是

2.02 韩长印 264,575,759 99.7990 是

2.03 潘敏 264,576,704 99.7993 是

3.00、关于选举第十二届监事会股东代表监事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

3.01 徐丹 264,589,487 99.8041 是

3.02 郝智君 264,600,449 99.8083 是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序……
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