公告日期：2024-12-12

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-128 号
吉林亚泰(集团)股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,662

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,212,311,933

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.3143
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 12 人，孙晓峰先生因工作原因，未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 1,024,911,875 84.5419 35,054,039 2.8915 152,346,019 12.5666

2、 议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）

（%）

A 股 1,038,355,642 85.6508 21,571,272 1.7793 152,385,019 12.5699

3、 议案名称：关于为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村商业银行股份有
限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 1,037,092,670 85.5466 23,113,344 1.9065 152,105,919 12.5469

4、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 1,037,150,470 85.5514 23,100,651 1.9055 152,060,812 12.5431

5、 议案名称：关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申请借款暨关联交
易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同……
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