公告日期：2024-12-04

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-126 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李玉先生的书面辞职报告，由于个人原因，中国工程院院士李玉先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务，同时不再担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务。辞职后，李玉先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李玉先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选，完成董事的补选工作。

李玉先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对李玉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会

二 O 二四年十二月四日

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