公告日期：2024-12-31

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-087
航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2024 年第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2024 年 12 月 27 日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）采用现场方式召开，
现场会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室；

4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司董事姜梁先
生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席了现场会议并投票表决。

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司放弃受让航天物联网技术有限公司股权并同意减资的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司放弃受让航天物联网技术有限公司股权并同意减资的议案。

公司参股公司航天物联网技术有限公司(简称“物联网公司”)因改革调整导致人员变动，物联网公司员工持股平台持有的 709.6056 万股权待转让，公司及物联网公司其他股东均放弃受让待转让股权，物联网公司拟以减少公司注册资本方式注销待转让股权。减资完成后，物联网公司的注册资本将由 9,644.525 万元
减少至8,934.9194万元，公司持有的物联网公司股权将由31.11%变更为33.58%，公司仍为物联网公司的参股股东。

物联网公司成立于 2017 年 10 月，注册资本 9644.525 万元。法定代表人为
邢立华，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼 3 层 3017 室。物联
网公司主营业务为面向军队智慧训练、智慧营区、智慧校园、高端智能装备四大业务方向，开展感知探测、模拟仿真、大数据、物联网、人工智能及高端智能装备等技术和产品的研发设计、装备制造，并提供信息系统整体解决方案。

物联网公司股权结构情况如下:

序号 股东名称 出资额 持股比例
（万元 ） （%）
1 航天时代电子技术股份有限公司 3,000 31.11

2 中国航天时代电子有限公司 2,000 20.74

3 北京航天控制仪器研究所 1,415.0996 14.67

4 共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙） 1,140.2629 11.82

5 共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙） 1,124.7100 11.66

6 盛视科技股份有限公司 964.4525 10

合计 9,644.5250 100

物联网公司近三年经营数据情况如下:

单位：万元

序号 指标名称 2021 年 2022 年 2023 年

1 总资产 36182.76 43080.76 51880.32

2 净资产 11951.49 15504.14 17311.06

3 营业收入 15781.23 17268.14 31313.65

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