公告日期：2024-12-31

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-086
航天时代电子技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,307

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,283,345,647

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.8975

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事郭海荣先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请 2024 年度公司财务报告审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,282,001,427 99.8952 697,720 0.0543 646,500 0.0505

2、 议案名称：关于聘请 2024 年度公司内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,281,842,827 99.8828 825,320 0.0643 677,500 0.0529

3、 议案名称：关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建
设项目调整投资规模的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,282,547,702 99.9378 484,520 0.0377 313,425 0.0245

4、 议案名称：关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 439,627,629 99.8052 542,410 0.1231 315,525 0.0717

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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