公告日期：2024-12-14

中信证券股份有限公司

关于航天时代电子技术股份有限公司

调整部分募投项目投资规模的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）向特定对象发行A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对航天电子调整部分募投项目投资规模的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为4,135,599,997.99元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 4,115,913,875.77 元。上述募集
资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。

二、拟调整募投项目的基本情况

“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”项目投资规模为 68,900.00 万元，其中募集资金投入规模 40,000.00 万元，自有资金投入 28,900.00 万元，资金主要
用于生产厂房建设等。截至 2024 年 11 月 30 日，项目建设已投入资金 33,295.00
万元，其中募集资金 33,222.05 万元，自有资金 72.95 万元。

三、“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”投资规模调整情况

为满足无人系统产业发展与批生产任务要求，支撑航天时代飞鸿技术有限公司（以下简称“航天飞鸿”）无人系统产业链链长能力建设，根据延庆基地建设需要、人防工程建设要求等情况，航天飞鸿拟对延庆基地建设项目的建设内容、
投资规模进行适应性调整，对项目的整体工艺布局、建筑方案深化设计、优化完善，拟将项目投资规模由 68,900.00 万元调增至 83,050.00 万元，其中募集资金投
入 40,000.00 万元保持不变，自有资金投入由 28,900.00 万元增加至 43,050.00 万
元，项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。具体调整情况如下：

单位：万元

序 类别 项目 投资金额 占比 投资金额 占比 调整原因

号 名称 （调整前） （调整后）

结合工艺流程，
设 备 将不同装配区、
1 工 艺 费 15,360.00 22.29% 9,048.00 10.89% 系统进行整合；
设 备 部分功能由其他
费 主体承接

2 软 件 4,020.00 5.83% 4,000.00 4.82% 根据实际使用情
费 况配套调整

建 安 为提高装备生产
3 工 程 工 程 30,116.90 43.71% 53,583.95 64.52% 能力，增加建设
费 费 规模，并增加配
套设施规模

工 程 工 程

4 建 设 建 设 14……
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