公告日期：2024-12-14

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-080
航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2024 年第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2024 年 12 月 11 日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）采用现场与通讯相
结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、陈雷先生，独立董事朱南军先生出席了现场会议并投票表决，董事王亚军先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案。

根据公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）无人装备产业发展需求和“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”（下称“延
庆基地建设项目”）实际建设需要，航天飞鸿公司拟对延庆基地建设项目内容进行优化调整，并将项目投资规模由 68,900 万元调增至 83,050 万元，其中募集资
金投入 40,000 万元保持不变，自有资金投入由 28,900 万元增加至 43,050 万元，
项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。此次项目建设调整方案已获得国有资产管理部门审批通过。公司独立董事召开专门会议对本次延庆基地建设项目投资规模调整事项发表了同意意见。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

会议以投票表决方式通过关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案。本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

为助推惯导技术水平提升，促进惯导产业发展，统筹市场渠道、技术发展、能力建设相关资源，公司拟以持有的北京航天时代激光导航技术有限责任公司（下称“激光导航公司”）100%股权和北京航天兴华科技有限公司（下称“兴华科技公司”）100%股权增资给公司控股子公司北京航天时代光电科技有限公司（下称“时代光电公司”）的方式统筹整合惯导相关资源，增资完成后，时代光电公司仍为公司控股子公司，激光导航公司、兴华科技公司成为时代光电公司的全资子公司。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的关联交易公告》。

时代光电公司另一股东航天投资控股有限公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的控股子公司，本次增资事项涉及关联交易。

公司董事会关联交易控制委员会召开 2024 年第四次会议审议通过了本次增资关联交易事项并同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事召开专门会议对本次增资关联交易事项发表了同意意见。

根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程相关规定，本次增资关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

3、关于对全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司增资的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于对全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司增资的议案。

公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（下称“重庆航天”）承建的公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中的“多模天基测控收发信机和网络化遥测设备产业化项目”已建成并完成验收，重庆航天承建上述募投项目建设资金目前以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与重庆航天的往来……
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