公告日期：2024-11-30

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-078
航天时代电子技术股份有限公司

关于对控股子公司上海航天电子有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2017 年发行股份购买
资产并募集配套资金投资项目中的“集成化测控通信终端及新一代天线
产品产业化项目”由公司控股子公司上海航天电子有限公司（简称“上
海航天”）负责实施，共投入募集资金 14,025 万元，已建成并完成验收。
上海航天负责实施的该募集资金项目资金是以借款形式挂母子公司往来
款。为解决公司与上海航天的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管
理，公司将上海航天承建的募投项目建设资金14,025万元对其进行增资；
公司董事会 2024 年第十三次会议审议通过了《关于对上海航天电子有限
公司增资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议；

本次增资完成后，上海航天仍为公司的控股子公司。

一、本次增资情况概述

公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中的“集成化测控通信终端及新一代天线产品产业化项目”由公司控股子公司上海航天电子有限公司（简称“上海航天”）负责实施，共投入募集资金 14,025 万元，已建成并完成验收。上海航天负责实施的该募集资金项目资金是以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与上海航天的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司将上海航天承建的募投项目建设资金 14,025 万元对其进行增资。

2024 年 11 月 29 日，公司召开董事会 2024 年第十三次会议，审议通过了《关
于对上海航天电子有限公司增资的议案》，本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、本次增资有关主体的基本情况

上海航天成立于 2003 年 4 月，注册资本为 10,292.32 万元人民币，是公司
控股子公司，主要从事航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备、遥控、遥测、遥感、接收机、计算机软硬件、自动化控制设备的制造等。上海航天股权结构如下：

序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

1 航天时代电子技术股份有限公司 9,622.32 93.4903

2 航天长征火箭技术有限公司 670 6.5097

合计 10,292.32 100

上海航天近三年经营数据情况如下:

单位：万元

序号 指标名称 2021 年 2022 年 2023 年

1 总资产 232,246 283,170 317,985

2 净资产 93,544 99,332 104,431

3 营业收入 110,134 117,339 105,465

4 利润总额 7,489 8,331 7,349

三、本次增资情况

1、增资资产审计评估情况

本次增资以上海航天净资产评估值为依据，评估基准日为 2023 年 12 月 31
日。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海航天资产净值为104,430.93 万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，上海航天净资产评估值为 135,148.24 万元，评估结果已完成国有资产管理部门备案手续。

2、增资方案

公司以借款形式投入上海航天承建的“集成化测控通信终端及新一代天线产品产业化项目”募集资金 14,025……
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