公告日期：2024-12-12

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：2024-037
凯盛新能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 317

其中：A 股股东人数 316

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,463,706

其中：A 股股东持有股份总数 251,963,112

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,500,594

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.25
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.02

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.23

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议并召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长谢军先生主持。会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》及公司股东大会议事规则的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书、财务总监陈红照出席会议，高管陈鹏列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议及批准建议修订公司章程

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 250,235,812 99.31 1,580,900 0.63 146,400 0.06

H 股 683,347 45.54 817,247 54.46 0 0

普通股合计： 250,919,159 99.00 2,398,147 0.94 146,400 0.06
2、 议案名称：审议及批准建议修订股东大会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 251,496,512 99.81 321,800 0.13 144,800 0.06

H 股 1,500,594 100.00 0 0 0 0

普通股合计： 252,997,106 99.81 321,800 0.13 144,800 0.06

3、 议案名称：审议及批准建议修订董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 ……
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